유령회사 차려 놓고 투자자 모집
광양지역만 100여명 58억 가로채
여수·순천·전주 등 전국 수백억 피해
외환 선물거래로 고수익을 내주겠다며 투자자들을 속여 수십억원을 가로챈 다단계 조직원들이 경찰에 붙잡혔다.
전남 광양경찰서는 8일 해외통화 선물거래(FX마진거래)를 한다고 속여 투자자 100여명으로부터 58억원을 착복한 혐의(유사수신행위의 구제에 관한 법률 위반, 사기)로 이모(65·여)씨를 구속했다. 또 공범 추모(54·여)씨도 같은 혐의로 불구속 입건했으며 총책 정모(54)씨 등 2명은 지명 수배했다.
이씨는 지난 2014년 4월 총책 정씨와 함께 ‘클럽1024’ 투자동호회를 설립, 광양지부장을 맡아 “FX마진거래 환차익으로 매월 투자금의 10%를 36개월 동안 배당한다”고 속여 지난해 11월까지 100여명으로부터 58억원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다. 추씨는 여수지부장을 맡아 투자자 11명에게 12억원을 착복한 혐의다.
FX마진거래는 두 가지 통화를 동시에 사고 팔며 환차익을 노리는 외환 선물거래다. 이씨 등은 투자자들에게 1년여 간 약속한 배당금을 꼬박꼬박 지급하며 신뢰를 쌓아 투자이익금을 재투자하고 새로운 투자자를 모집하도록 유도한 것으로 조사됐다.
이들은 투자자 유치 시 수당을 주는 다단계 방식으로 운영하며 부도·미분양 아파트 신규 분양사업이나 쇼핑몰 물품구매 등도 병행한다며 투자자들을 유인한 것으로 드러났다.
경찰은 이들이 투자금으로 실제 FX마진거래를 한 사실이 없으며 후순위 투자자의 돈으로 선순위 투자자들에게 이익금을 지급하는 돌려막기식 금융사기 수법을 저지른 것으로 보고 있다.
경찰은 수배 중인 총책과 여수 순천 전주 등에서 활동해 온 자금모금책을 검거하는데 주력하는 한편 추가 피해자가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.
하태민기자 hamong@hankookilbo.com
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