해외 도피 사이트 운영총책 인터폴 적색 수배
자금세탁 총책이 자금인출·관리책으로부터 받은 뒤 촬영한 현금 사진.부산지검 제공
해외에서 불법 도박사이트를 운영해 벌어들인 수익금 수 백억 원을 유명 미술품 구입이나 부동산 매입 등의 수법으로 자금 세탁한 일당이 붙잡혔다.
부산지검 강력범죄수사부(부장 김보성)는 22일 이 같은 범죄수익은닉규제법·부동산실명법 등 위반 혐의로 사이트 운영총책 A(35)씨를 수배하고, 자금세탁 총책 B(42)씨 등 4명을 구속 기소했다.
A씨 등은 2018년 7월부터 2022년 8월까지 해외에 서버를 둔 도박사이트를 운영하면서 얻은 범죄 수익 550억 원을 자금 세탁한 혐의를 받고 있다. 2017년 2월부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 국내 조직원 등과 16개 도박 사이트를 운영해 온 A씨는 경찰 수사를 받게 되자 2019년 5월 해외로 달아나 현재 인터폴 적색수배 중이다.
검찰 수사 결과 해외 도피 중인 A씨의 지시에 따라 국내 자금관리책 등은 매일 현금 6억 원씩을 인출해 정기적으로 자금 세탁책들에게 전달했다. 일당은 자금 세탁을 위해 백남준, 피카소, 앤디워홀, 리히텐 슈타인, 무라카미 다카시, 이우환 등 국내외 유명 작가의 작품을 구입했다. 이 밖에 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카 등을 수입한 뒤 판매하거나 타이어 회사나 어선 인수, 서울 강남 빌딩 신축과 부산 해운대 등의 부동산 투자 등 다양한 방식이 동원됐다. 이들은 40억 원 상당의 차량인 부가티 시론을 비롯한 명품 시계로 부를 과시하며 성공한 사업가 행세를 하기도 했다.
검찰은 모두 450개 계좌를 추적하고 주거지와 법인 사무실, 범죄수익 은닉장소로 추정되는 컨테이너·농막 등을 압수수색해 자금 세탁한 550억 원 중 부동산 445억 원을 비롯한 고급 차량, 유명 미술품, 고급시계 등 535억 원가량을 증거물로 압수해 추징보전했다.
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