대포통장 이용한 투자사기범도 붙잡아
전북경찰청 전경. 전북경찰청 제공
유령법인 통장을 개설해 범죄조직에 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이 대포통장을 이용해 투자 사기를 벌인 이들도 함께 검거됐다.
전북경찰청 사이버범죄수사대는 30대 A씨 등 10명을 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률(사기) 및 전자금융거래법 위반 등으로 구속하고, 공범 20명은 전자금융거래법 위반 및 업무방해 등으로 불구속해 검찰에 송치했다고 20일 밝혔다.
A씨 등은 2021년 10월부터 2년 6개월 간 65개의 유령회사를 설립해 100여 개의 대포통장을 개설한 뒤 범죄조직에 건네 60억 원의 부당이익을 얻은 혐의를 받는다. 이들은 ‘월 300만 원을 주겠다’며 지인 등을 모집한 뒤 명의를 도용해 통장을 만들었다.
전북경찰청은 가상자산 투자 사기을 벌인 일당을 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률(사기) 위반 혐의 등으로 구속했다. 이들 일당이 만든 가짜 투자사이트. 전북경찰정 제공
경찰은 또 이 대포통장을 추적하는 과정에서 가상자산 투자 사기 일당도 확인해 30대 B씨 등 4명을 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률(사기) 위반 혐의 등으로 구속했다.
B씨 등은 지난해 4월부터 1년 7개월여간 허위 가상자산 거래소 사이트에 투자하면 고수익을 얻을 수 있는 것처럼 속여 투자자 54명으로부터 20억 원을 편취한 혐의를 받고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 다수의 허위 회원 등을 내세워 투자자들을 현혹했고, 허위 누적 수익률 등을 게시하며 고수익을 달성한 것처럼 보여줬다. 투자자들이 실제 수익금을 인출하려 하면 환불 수수료 등을 요구하는 수법으로 돈을 가로챘다.
현재까지 확인된 피해액은 20억 원이지만, 해당 범죄에 이용된 계좌 거래액이 170억 원에 달하는 것을 확인한 경찰은 실제 투자 피해는 더 클 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.
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