대포 통장 117개 만들어 자금 세탁
수사망 좁혀오자 조직원 위장 자수
범죄조직들로부터 1조 원에 달하는 자금을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 자금 세탁에 이용한 사무실. 전남경찰청 제공
범죄조직들로부터 넘겨받은 1조 원의 자금을 세탁한 일당이 경찰에 덜미를 잡혔다. 이들은 60여 개에 달하는 유령회사를 만들어 범죄자금을 세탁했고, 돈세탁을 통해 20억 원의 수수료를 챙긴 것으로 확인됐다.
전남경찰청 반부패경제범죄수사1대는 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직원 18명을 검거, 총책 등 14명을 구속하고 4명을 불구속 입건했다고 2일 밝혔다. 이들은 2020년 2월부터 올해 6월까지 62개의 유령법인을 설립하고, 법인 명의 통장 117개를 개설해 범죄조직으로부터 나온 1조 원의 자금 출처를 숨기는 일에 가담한 혐의를 받는다.
이들 일당은 범죄조직들로부터 매달 200만~300만 원의 대여료를 받고 자신들의 개설한 대포통장을 빌려줬다. 또 여러 계좌에 돈을 이체하거나 현금을 인출한 뒤 다시 전달하는 수법으로 범죄자금을 세탁해 수수료를 받아 챙겼다.
조사 결과 이들은 총책·통장모집책·계좌관리책·출금책 등 치밀하게 역할을 분담했으며, 사무실이 발각될 경우 원격으로 증거를 삭제했고, 추적이 어려운 해외기반 메신저와 대포폰을 이용해 연락을 주고받아 경찰의 수사를 따돌리려고 했다. 특히 올해 3월에는 하부조직원 4명이 검거되며 경찰의 수사망이 좁혀지자, 중간책 2명을 위장 자수시켜 조직을 은폐하기도 했다.
이들은 사무실을 단기 임차하는 형태로 오피스텔에서 범행을 이어갔으나, 경찰은 일당의 사무실을 압수수색해 18명을 검거하고 휴대전화, 통장 등 증거를 확보했다. 또 총책의 주거지 금고에서 범죄수익금 2억 515만 원도 압수했다.
경찰은 유령회사 설립에 관여한 법무사 등에 대해서도 수사를 확대할 예정이다. 또 나머지 범죄수익금에 대해서도 추적을 이어 나간다는 방침이다.
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