집중 매수하다 상장 직후 대거 매도
그노시스 코인 되팔아 14만 달러 남겨
"내부자거래 금지 규정 있지만, 규제 부족"
암호화폐인 비트코인, 이더리움, 도지코인, 리플 기념 주화를 물에 빠뜨린 모습. 로이터 연합뉴스
익명의 암호화폐 투자자들이 거래소 상장에 관한 내부 정보를 이용해 막대한 차익을 남긴 정황이 포착됐다. 내부자거래가 의심되지만 규제가 취약해 거래가 통제되지 않고 있다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 지적했다.
WSJ는 21일(현지시간) 직원 거래를 관리하는 기업용 소프트웨어 회사 아거스의 분석을 인용해 지난해 8월, 엿새 동안 36만 달러(약 4억6,000만 원) 규모의 암호화폐 그노시스(Gnosis)를 매수한 한 전자지갑 소유주의 사례를 보도했다. 7일째 되는 날 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 그노시스 상장 계획을 발표했고, 1시간도 지나지 않아 그노시스의 가격은 300달러에서 410달러로 뛰었다. 이 소유주는 곧바로 매도를 시작해 4시간 만에 50만 달러가 넘는 물량을 팔아치웠다. 이 거래로 그는 수익률 40%, 14만 달러 차익을 기록했다. 이 인물은 다른 세 개의 암호화폐에 대해서도 비슷한 수법을 사용해 차익을 남겼다.
아거스는 지난해 2월부터 올해 4월 사이 이뤄진 암호화폐 거래를 분석한 결과 총 46개 전자지갑 소유주의 부당거래 정황을 포착했다고 전했다. 모두 상장 전 싼값에 암호화폐를 집중 매수했다가, 상장 후 가격이 오르면 매도해 차익을 남기는 방식이었다. WSJ는 블록체인상 확인할 수 있는 이들의 수익이 총 170만 달러(약 21억6,000만 원)지만, 실제로는 훨씬 많을 것으로 추정했다.
대형 암호화폐 거래소인 바이낸스, FTX, 코인베이스 등은 모두 내부자거래를 금지하는 규정을 두고 있음에도 사실상 유명무실하다. 바이낸스와 FTX 측은 아거스가 발견한 부당거래 의심 사례들이 자사 규정을 위반하지 않은 것으로 판단했다고 WSJ에 전했다. 반면 코인베이스 측은 내부정보 유출을 막기 위해 규정을 강화하겠다고 약속하며 부당 거래에 연관된 직원이 있는지 조사하고 있다고 밝혔다.
최근 반복 지적되는 암호화폐 관련 법적 규제 부족도 내부자거래 차단을 어렵게 하는 원인으로 거론된다. 규제 당국 입장에선 암호화폐 내부자거래를 처벌한 선례도 찾기 어려워 처벌 여부와 방식 모두 고심하고 있다. 이 때문에 지난 18일 게리 겐슬러 미국증권거래위원회(SEC) 위원장은 "누군가 '사기와 조작으로부터의 보호는 필요 없다'고 말하는 순간 시장에서 신뢰는 사라진다"며 모든 암호화폐 거래소를 SEC에 등록시켜 감독해야 한다고 재차 강조했다.
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