조직원 117명 검거해 총책 13명 구속
통장 빌려준 대가로 매달 사용로 받아
대포통장 유통 조직도. 대전경찰청 제공
유령법인 명의로 900개가 넘는 대포통장을 개설해 범죄조직에 빌려준 대가로 돈을 챙긴 일당이 경찰에 적발됐다.
대전경찰청 강력범죄수사대는 범죄단체조직 등의 혐의로 대포통장 거래 조직 117명을 붙잡아 이 가운데 총책 13명을 구속했다고 24일 밝혔다.
A씨 등은 2019년 4월부터 올해 5월까지 유령법인 396개를 만든 뒤 그 법인 명의로 통장 954개를 개설해 보이스피싱, 도박, 투자사기 조직 등에 넘긴 대가로 돈을 챙긴 혐의를 받고 있다.
이들은 대포통장 한 개당 매달 180여만 원의 사용료를 받는 등의 수법을 통해 총 100억 원의 부당 이득을 챙긴 것으로 드러났다. 대포통장이 범죄와 관련된 사실을 들켜 은행 등에 의해 지급정지되면 다른 통장으로 교체해 주는 이른바 '애프터 서비스'까지 해준 것으로 조사됐다.
이들이 개설한 대포통장에 입금된 금액은 7조 원에 달한다는 게 경찰의 설명이다.
이들은 행동강령까지 두는 등 조직적으로 범행했다. 모집책과 기술책, 현장책 등으로 역할을 분담하고, 경찰 수사를 피하기 위해 대포폰을 사용했다. 서로 이름 대신 별명을 사용하는 치밀함을 보였고, 통장 명의 제공자들이 처벌을 받게 되면 변호사 비용과 벌금까지 대납하는 '서비스'도 제공했다.
경찰 관계자는 "A씨 등의 재산 11억 원에 대해 기소 전 몰수보전을 신청했다"며 "통장 명의를 빌려주기만 해도 불법 행위로 처벌을 받는 만큼 대출 미끼, 고액 알바 등을 조건으로 통장을 요구하면 적극 신고해야 한다"고 말했다.
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