재정경제부 산하 금융정보분석원(FIU)은 17대 총선이 치러진 지난해 4월15일부터 10월 말까지 6개월여간 은행 등 일선 금융회사로부터 불법 정치자금으로 추정되는 금융거래 100여건을 보고받아 이 가운데 최종 10건을 선거관리위원회에 통보했던 것으로 확인됐다. ★관련기사 A4면
2001년 출범한 FIU가 정치자금 세탁혐의 등의 거래를 적발해 관련기관에 통보한 것은 처음이다. 선관위는 4월 총선 전후에 이루어진 불법 행위의 사후 추적과 처벌에 이 자료를 활용했던 것으로 알려졌다.
2일 한국일보가 입수한 FIU의 ‘혐의거래 심사·분석 실적’ 자료에 따르면 지난해 2월부터 10월까지 탈세, 외화도피, 정치자금 세탁 등의 혐의가 의심되는 2,000만원 이상 금융거래에 대해 시중은행이나 증권·보험사 등이 보고한 건수가 3,283건에 달했다. FIU는 이에 대한 정밀 심사를 벌여 이 가운데 13%인 430건을 혐의거래로 판명, 관련 기관에 통보했다.
FIU로부터 관련 정보를 제공받은 기관은 검찰(190건) 경찰(130건) 국세청(167건) 관세청(49건) 금감위(3건) 선관위(10건) 등이었다.
한 관계자는 "일선 금융기관이 보고한 자료를 토대로 심사를 벌여 10건의 금융거래는 정치자금법 위반 혐의가 확실하다고 판단, 선관위에 통보했다"고 말했다.
FIU 관계자는 "지난해까지는 정치자금법을 위반한 거래는 선관위에만 통보할 수 있었으나 올해부터는 검찰과 국세청에 바로 통보, 관련 거래에 대한 적극적인 사법처리와 세금 추징이 가능하다"고 말했다.
조철환기자 chcho@hk.co.kr
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