'현대비자금 150억+α' 사건을 수사중인 대검 중수부(안대희 검사장)가 국세청과 공동으로 비자금 세탁에 연루된 명동 사채업자들의 탈세 혐의에 대해 전면 내사를 진행중인 것으로 10일 확인됐다. 이는 검찰이 이 사건과 별개로 '검은 돈' 세탁에 이용된 사채업계에 대한 전면 사정을 하고 있는 것으로 해석돼 대형 사채업자들의 무더기 사법처리가 예상된다.검찰에 따르면 대검 중수부는 지난 달부터 서울 명동의 I, S, H, J, D사 등 5대 메이저 국공채 매매 회사들에 대한 압수수색을 실시, 1998년 이후 5년치 납세실적을 정밀 검토해 이들의 거액 탈세 혐의를 포착한 것으로 알려졌다. 이들 5개사는 2000년부터 최근까지 현대비자금 150억원을 돈 세탁한 의혹을 받고 있는 김영완(50·미국체류)씨측과 지속적으로 채권거래를 해온 것으로 드러났던 김씨는 현대측이 2000년 4월 박지원 전 청와대 비서실장에게 준 것으로 알려진 150억원 어치 양도성예금증서(CD)를 현금화한 뒤 이들 회사를 통해 국민주택채권 등을 매입하는 방법으로 돈세탁을 했으며 최근까지도 이들을 통해 채권을 매매한 것으로 알려졌다. 최근 검찰 조사를 받은 한 업자는 "지난해 연말부터 올 1월까지 김씨 측근인 임모(미국체류)씨에게 국민주택채권 50억원 어치를 팔았다"며 "검찰에서 이 같은 사실을 진술했고, 납세관련 부분도 조사 받았다"고 말했다.
검찰은 이들 업체들을 상대로 김씨와의 거래내역을 조사한 뒤 허위장부기재 등 탈세사실이 확인되는대로 조세범처벌법 위반 혐의로 사법처리할 방침인 것으로 알려졌다.
검찰은 이와 함께 '+α' 비자금의 총 규모가 최소 200억원 대인 사실을 파악한 것으로 알려졌다. 검찰 관계자는 "김씨 관련 계좌 추적결과 출처가 불분명한 100억원대의 괴자금을 찾아냈다"며 "이는 4·13 총선직전 현대측이 조성해 정치권에 전달했다는 100억원대 비자금과는 별개"라고 말했다. 이 사건을 수사한 특검팀 관계자는 "150억원 흐름을 추적하던 중 김씨 측근 임씨가 모 은행 지점장과 함께 100억원대 비자금을 조성한 사실을 포착했다"며 "모두 현금으로 입금돼 돈을 준 곳이 어디인지는 파악하지 못했다"고 밝혔다.
한편 검찰은 "김씨측이 11일 오전 자진귀국에 대한 최종 입장과 함께 사건관련 자료를 제출하겠다는 입장을 통보해 왔다"며 "자료제출이 이뤄지는 대로 그간의 수사경과에 대해 중간 발표할 예정"이라고 밝혔다.
/노원명기자 narzis@hk.co.kr
김지성기자 jskim@hk.co.kr
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