【워싱턴=연합】 미국 정부는 전세계적으로 한해 3,000억 달러로 추산되는 돈세탁에 대응하기 위해 지난해 돈세탁 방지법을 발효시키는 등 금융거래 투명성을 높이는 방안을 적극 모색해온 것으로 나타났다.미재무부는 자국 금융기관들이 「효율적인 고객거래 파악 프로그램」을 자율적으로 채택, 비정상적인 자금이동을 감시하는 한편 의혹이 탐지될 경우 이를 당국에 통보토록 강력히 권고해 왔다고 미감사원(GAO) 보고서가 최근 밝혔다.
미의회 기술평가국(OTA)도 이달초 공개한 보고서에서 『전세계적으로 한해 3,000억달러 정도가 돈세탁되고 있는 것으로 추정된다』면서 『아마도 2,000건의 금융거래중 1건정도가 돈세탁되는 경우일 것』이라고 분석했다.
OTA 보고서는 이어 『돈세탁이 다국적 기업의 자금이동으로 위장되는 경우가 많다』며 『특히 주요 전자금융거래 방식이 악용되고 있다』고 설명했다.
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