국세청은 17일 CD(유통가능한 무기명 예금증서)를 현찰로 할인,자금세탁을 전문으로 해주는 서울 명동과 강남일대의 사채업소 1백여곳에 대해 일제조사를 벌일 방침이다.국세청은 이들 사채업소들이 금융실명제 실시에 따라 자금출처 조사를 받게 될까봐 걱정하는 CD소유자 등으로부터 5∼15%가량을 할인해 매입,비정상적으로 현금화함으로써 실명제의 의의를 퇴색시키고 있다는 점을 중시해 이들의 활동사항 및 자금의 흐름,CD매각자의 인적사항 등을 집중 추적조사할 방침이다.
그러나 국세청은 회사채나 어음할인 등 정상적인 영업활동에 대해서는 뚜렷한 탈세 등의 혐의가 없는 한 간섭을 최대한 억제해 중소기업 등에 대한 자금압박을 방지키로 했다.
국세청은 이에따라 수백억원을 운영하고 사채전주 20여명의 움직임을 추적 파악하는 한편 실명제 실시후 새로 등장한 사채업자의 명단파악에 적극 나설 계획이다.
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