미국 뉴욕주 금융당국(DFS)이 6개 국내 은행 뉴욕지점에 한국의 가상화폐 거래 실태 및 자금세탁 방지 대응에 관한 보고서를 요구했다.
26일 금융권에 따르면 미국 뉴욕주 DFS는 지난 18일 우리, 국민, 신한, 농협, 기업, 산업은행 등 6개 은행의 뉴욕지점에 가상화폐 관련 자금세탁방지 이행검사 내용과 가상화폐 거래 관련 실명확인 등 거래 지침에 대해 보고하라고 요구했다.
미국이 가상통화와 관련한 국내은행들의 내부 통제 시스템에 관심을 보이는 이유는 북한 리스크 때문인 것으로 알려졌다. 북한이 가상통화를 통해 자금세탁을 할 가능성이 있음을 보여주는 사건들이 발생하기도 했다.
한편 이들 6개 은행은 지난 8~11일 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원으로부터 가상화폐 관련 자금세탁방지 이행검사 관련 특별 검사를 받았다. 이후 금융당국은 23일 은행들의 자금세탁방지 의무 이행 실태 결과를 발표하고, 실명제 도입 등을 담은 ‘자금세탁 방지 가이드 라인’을 내놨다. 이미 금융당국으로부터 조사를 받은 6개 은행은 당국과 함께 공동 대응에 나서는 방안에 대해 논의하고 있다. 금융당국 관계자는 “전 세계가 우리 가상화폐 대책에 주시하고 있어 이를 궁금하게 여기는 것 같다”고 말했다.
강아름 기자 saram@hankookilbo.com
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