◎가명계좌등 수법 총동원불구/비리자금 은닉 끝내 꼬리잡혀가명계좌를 통해 현금과 수표를 번갈아 여러차례 바꾸어 추적을 피하는 이른바 돈세탁은 더이상 통하지 않는다.
최근 감사원이 장기오 은행감독원부장(56)과 장태식 국민은행 부행장보(54) 김재식 국민리스 사장(58)에 대한 비리사실을 적발,통보함에 따라 검찰수사가 본격화되면서 갈수록 지능화하는 자금은닉수법도 결국 꼬리가 잡힌다는 것을 보여주었다.
더구나 검은 돈의 흐름을 누구보다 잘 아는 금융계 인사들과 이를 적발해 내는데 「귀신」이라 할만한 은행감독원의 제2인자가 덜미를 잡혀 사정기관 주변에서는 『원숭이가 나무에서 떨어졌다』는 농담이 오가고 있다.
감사원이 국책은행과 금융기관으로 사정의 방향을 잡고 실지감사에 착수한 것은 지난달 29일. 대상자들이 모두 금융전문가들인데다 일각에서 「사생활침해」,「사정활동으로 인한 경제위축」 등을 내세우며 반발하고나서 감사는 처음부터 어려움에 부딪쳤다.
감사원은 우선 비위혐의자를 1백14명으로 압축,한달간의 끈질긴 예금계좌추적을 통해 이들을 적발해냈다.
장 부원장의 경우 거액의 「뒷돈」을은 챙겼거나 돈세탁을 한 혐의는 발견되지 않아 일단 사법처리 대상에서 제외됐지만 자신과 부인명의 계좌추적 과정에서 「검사때 봐주는 명목」으로 5백만원을 받은 사실이 드러 사퇴했다.
장 부원장은 그러나 친구가 대표인 기업에 합작투자하면서 매달 이자성격의 자금을 받아온 사실이 부인명의의 단자사 예금계좌 추적결과 밝혀졌다.
국민은행 장 부행장보는 대출사례금조로 받은 돈을 몇차례 돈세탁까지 했다가 덜미를 잡힌 케이스.
장 부행장보는 지방단자사의 서울사무소에서 돈세탁을 하고 이 돈으로 아파트 중도금까지 냈으나 결국 감사원5국 베테랑감사관들의 돈세탁 「역추적」에 꼬리가 잡혔다.
국민리스 김 사장은 납품업체로부터 허위세금계산서를 받아 2억1천만원의 비자금을 조성,업무추진비·선물대금·개인용도 등으로 써온 사실이 드러났다.
이들은 모두 가명계좌를 갖고 있었으나 감사원측의 집요한 예금계좌추적은 결국 피해나가지 못했던 것이다.<홍윤오기자>
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0